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Telegram中文群组列表:选前扫荡赌博、洗钱水房、地下汇兑

admin2022-09-176

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警政署动员全国警方查缉地下汇兑、洗钱水房及扫荡赌博,总共查扣现金1亿多元。(林郁平摄)

为防制境外资金、选举赌盘等「地下经济」影响年底大选,警政署配合台湾高检署执行「全国查缉不法金流暨同步扫荡赌博专案行动」,动员全国警力查缉地下汇兑、洗钱水房及扫荡赌博,查扣现金1亿多元加上冻结犯罪所得共5亿5767万多元,清查不法金流高达400多亿元,不过目前尚未发现有人开设选举赌盘。

高检署指出,地下通汇及诈欺集团水房,是目前犯罪者移转不法金流的主要管道,不仅危害金融秩序,更是对今年底九合一地方选举的巨大威胁。警政署表示,除境外资金介入恐影响选情,海外人蛇集团及诈骗集团利用地下管道洗钱移转不法所得,对治安及金融秩序都造成严重危害。

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为免境外不法资金介入选举,在最高检察署指示下,高检署邀集调查局、刑事局及各地检署9月5日至15日发动执行「选前查缉不法金流」专案,共查获地下汇兑31件、嫌犯57人,洗钱水房16件、161人。扫荡赌博方面,共破获网路赌博、六合彩签赌、实体赌场等361件1357人,初步清查赌资达322亿余元。

其中,刑事局调查王男以亲戚名义设立多家空壳公司,在北市五分埔商圈招揽商家,协助以地下汇兑交付中国、韩国货款,自2019年起所经手汇兑金额初估80亿元。王嫌等6人经拘提到案,查扣现金3066万元,冻结不法所得3300多万元,王嫌遭声押获准。

刑事局另发现有3亿多元诈骗赃款,经层层转帐转至7间自称是币商的人头公司,再由车手提领交给幕后金主,共查获谢男等12人到案,查扣现金558万余元、黄金条块、金饰、钻戒、虚拟货币冷钱包泰达币167万969颗、价值约5015万余元。全案讯后,依诈欺、洗钱、组织等罪嫌移送法办。

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